涉案金额达30余万元
关联上游电诈案件128起
这个与境外电诈集团勾连的
掩饰隐瞒犯罪所得犯罪团伙被抓获

 7月11日，沂河新区相公街道朱某某报警称遭遇诈骗，银行账户被冻结。沂河新区公安分局相公派出所值班民警立即开展调查，发现其银行账户涉及百余起电信诈骗案件，被多地公安机关止付冻结。民警据此初步判断，该男子并非被诈骗，而是涉嫌犯罪，便迅速对其采取强制措施。朱某某供述，其将名下银行账户出售给一电诈洗钱团伙，并伙同该团伙成员到银行柜台、ATM机，将上游电信诈骗犯罪违法所得取现、转移，致使群众财产遭受重大损失。
  沂河新区公安分局抽调专门力量，集中攻坚。该团伙组织严密、分工明确，无固定窝点，驾车流动作案，且成员间使用境外聊天软件联络，难以追踪。但办案民警锲而不舍，经多日追踪、蹲点、布控，最终成功将该团伙的其余7名嫌疑人抓获。

  抓捕完成后，办案民警立刻对8名犯罪嫌疑人开展审讯。起初该团伙成员为逃避法律制裁，每天将通讯记录销毁并订立攻守同盟，百般狡辩、拒不供述。在审讯过程中，办案民警敏锐发现该犯罪团伙存在“黑吃黑”的情况。团伙成员汪某为谋取私利，瞒着同伙将上游诈骗赃款私吞，并嫁祸给其他成员。办案民警随即以此为契机，进行强大攻心战，成功瓦解攻守同盟。
 经查，2023年6月至7月，季某某等8人为谋取非法利益，与境外电诈团伙相勾结，到银行柜台、ATM机使用朱某某等人的银行账户将上游电信诈骗犯罪所得取现转移，涉案金额30余万元。
  现季某某等8人因涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪已被刑事拘留。经河东区人民检察院批准，团伙主犯季某某、汪某已被依法逮捕，案件正在进一步办理中。